Швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой

Швейцарская прокуратура обвинила банк Lombard Odier, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов, в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, сообщает Total.kz со ссылкой на Интерфакс.

По словам властей, банк не один год играл одну из «решающих ролей» в содействии сокрытию преступной деятельности Гульнары Каримовой — дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Прокуратура полагает, что Каримова, обвинения против которой были выдвинуты в сентябре 2023 года, присвоила крупные суммы денег и отмывала их через швейцарскую организацию, известную как «Офис». Сама Каримова обвинения отрицает», — поясняет источник.

Также обвинения предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier. Прокуратура расследовала это дело с 2016 года.