Главарь международного синдиката задержан в Дубае

В международном аэропорту Дубая был задержан главный подозреваемый в налоговом мошенничестве. Ущерб, нанесенный действиями организованного им синдиката, оценивается в 40 миллионов евро, сообщает Total.kz со ссылкой на russianemirates.

Полиция Дубая арестовала мужчину итальянского происхождения в момент прибытия его из Японии в ОАЭ. Предположительно, он является ключевой фигурой банды, которая создала международную схему налогового мошенничества, осуществляемого через компании, базирующиеся в Испании, Румынии и Эстонии, но управляемые из Италии.

Как стало известно, мошеннические компании занимались незаконной деятельностью через платформы интернет-магазинов, и систематически представляли ложные декларации о продажах.

«Полиция Дубая продолжит повышать эффективность своей работы, внедряя передовые мировые практики в области предотвращения преступлений, что жизненно важно для обеспечения безопасности населения, и укрепления статуса города как лучшего в мире места для жизни, работы и отдыха», — сказал генерал-лейтенант Абдулла Халифа Аль Марри.

В глобальной операции под кодовым названием Operation Pitstop участвовали правоохранительные органы 15 стран, что привело к аресту нескольких лиц, находящихся в международном розыске.