В выписке фиктивных счетов-фактур подозревают предприятия в Нур-Султане
Расследуется уголовное дело в отношении ряда предпринимателей из Нур-Султана.
Департамент экономических расследований по Нур-Султану Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении руководителей ряда предприятий по факту выписки фиктивных счетов-фактур, сообщает Total.kz.
Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более 220 миллионов тенге.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа лиц под руководством гражданина «Х» осуществляет выписку фиктивных счетов-фактур, а также обналичивание денежных средств от нескольких юридических лиц ТОО. Гражданин «Х» был задержан с поличным. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 216 УК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров)», — рассказали в ведомстве.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.