Суд Нью-Йорка наложил санкции на Аблязова и Храпунова

Федеральный суд Нью-Йорка отклонил все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и наложил на них санкции, сообщает Total.kz.

По информации пресс-службы Министерства юстиции РК, 18 октября 2021 года судья Элисон Дж. Натан из окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные Аблязовым и Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО «БТА Банк» и акимата Алматы.

В решении Элисон Дж. Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Паркер, которыми тоже были наложены санкции на Аблязова и Храпунова.

Решение Элисон Дж. Натан, наряду с предыдущими, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению соистцами доказательств, «имеющих большое значение» для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, отмывания десятков миллионов долларов в США.

Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, они давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как «игру в кошки-мышки».

Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд установил:

• Аблязов «не исполнил постановление суда», потребовавшего от него представления доказательств;
• Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение «противоречило его собственным показаниям» под присягой;
• Храпуновы «не представили никаких финансовых отчетов», «все без каких-либо оправданий».

Ильяс Храпунов, которого суд назвал «главным нарушителем раскрытия информации», удалил «все» свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого «сотни» зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал «невероятные» утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них. Он также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и «отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов».

Хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, при этом он заявляет, что не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу соистцов и указал на необходимость оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 доллара США.

Суд определит размер санкции в отношении Храпунова после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения.

Суд также установил, что любая апелляция на его постановление будет восприниматься как «отказ от добровольного исполнения решения».

Нью-Йоркское дело от имени соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его сообщников в отмывании в США украденных денег.

Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных ссуд — действия, за которые он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании.

В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.