Под видом жилищного кооператива действовала финансовая пирамида в СКО

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, сообщает Total.kz.

«Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе в Северо-Казахстанской области с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода. Организаторы финансовой пирамиды посредствам социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак+», — следует из официального сообщения пресс-службы АФМ РК.

Как оказалось, для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков. В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация о вкладчиках.

«По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие были вовлечены в подобную пирамиду, просим незамедлительно обращаться в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478 либо в территориальные органы финансового мониторинга», — резюмировали в АФМ РК.