Топ-100 Свыше 2 миллиардов тенге заработала на сводничестве жительница Астаны
  • 08 февраля, 21:59
  • Астана
  • Weather icon -21
  • 511,18
  • 530,6
  • 5,28

Свыше 2 миллиардов тенге заработала на сводничестве жительница Астаны

Приговором суда она осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств.

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом массажа, сообщает Total.kz.

«Установлено, что жительница Астаны в период с 2021 по 2023 год от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 миллиарда тенге», — рассказали в АФМ.

Проведенное по делу параллельное финансовое расследование, как отмечают в ведомстве, позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.

«С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 миллиона тенге и получила преступный доход в сумме 95 миллионов тенге», — уточнили в агентстве.

На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:

  • за 350 миллионов тенге коммерческое помещение площадью 500 квадратных метров в строящемся объекте;
  • за 92 миллиона тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 квадратный метр, зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
  • за 667,5 миллона тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 квадратных метра в Астане;
  • за 335,4 миллиона тенге 2 квартиры общей площадью 292 квадратных метра и парковочное место в элитных жилых комплексах столицы;
  • за 1,1 миллиона тенге нежилое помещение в Алматы площадью 46 квадратных метров;
  • за 114 миллионов тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.

Наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 миллионов тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 миллиона тенге.

«Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (статья 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (статья 218 часть 3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир, всего на общую сумму 1,7 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.

Таким образом, следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходов от этого имущества общей стоимостью более 2 миллиардов тенге, и обеспечена его конфискация.

В отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование.

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×