Почти 50 миллионов тенге привлекла финпирамида «Свой дом» в Шымкенте

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента, сообщает Total.kz.

В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы.

«По уголовному делу признаны подозреваемыми двое лиц, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 миллионов тенге. Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены к трем годам лишения свободы», — говорится в сообщении АФМ.

За создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

О фактах экономических правонарушений можно сообщать в Telegram-бот «АФМ Insider». Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством Telegram-бота Baiqa, piramida!