Фиктивные счета-фактуры на 40 миллиардов тенге выписали в Караганде

Выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, сообщает Total.kz.

Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.

«Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%). Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге. Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 года ограничения свободы. Расследование продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК.