Деятельность трех финансовых пирамид пресечена в Астане

Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется столичным департаментом Агентства по финансовому надзору, сообщает Total.kz.

«Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты согласно условиям договора осуществляются в период от 15 до 35 дней», — говорится в сообщении АФМ.

Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика.

Санкцией суда в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время установлены более 80 потерпевших. Общая сумма материального ущерба составила более 250 миллионов тенге.