Топ-100 Деятельность финпирамиды «The Finiko» выявлена в Таразе
  • 09 октября, 18:47
  • Астана
  • Weather icon +18
  • 486,44
  • 534,31
  • 5,06

Деятельность финпирамиды «The Finiko» выявлена в Таразе

Фото: Sputnik

В отношении организации проводятся следственные мероприятия.

Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой пирамиды «The Finiko» расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области, сообщает Total.kz.

«Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами», — уточнили в агентстве.

В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект «The Finiko» официально признан финансовой пирамидой.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×