12 килограммов золота и 380 миллионов наличными изъято у организаторов финпирамиды в Шымкенте

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», сообщает Total.kz.

«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков», — пояснили в АФМ.

На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска у подозреваемых изъяты 374 миллиона тенге наличными, а также 12 килограммов золотых изделий стоимостью свыше 300 миллионов тенге.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.