Как бизнесмен Нурлан Тлеубаев выводил деньги из Delta Bank

Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», передает корреспондент Total.kz

«В рамках исполнения поручения главы государства по возврату в страну незаконно выведенных за рубеж финансовых средств Агентством РК по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

Как выяснилось, в период с 2012 по 2017 год Нурлан Тлеубаев, входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов страны (35-е место по итогам 2016 года) и богатейших людей Казахстана (22-я позиция в 2016-м) по версии Forbes.kz, выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Отметим, что акционером Delta Bank Нурлан Тлеубаев стал в конце 2016 года.

«Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц. В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 миллиардов тенге, а именно на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств», — отмечают в агентстве.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Российской Федерации, Латвийской и Чешской республиках. За весь период ущерб от преступной деятельности составил более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов США и 4 миллионов евро.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей», — резюмировали в АФМ.