Борьбу с финансированием терроризма усилят в Казахстане
В сенате обсуждают законопроект о противодействии финансированию терроризма.
Первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов озвучил в сенате основные положения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает «Казинформ».
«Необходимость разработки законопроекта вызвана подготовкой Казахстана ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021–2022 годах. Закрепление ряда новых стандартов, не имплементированных сегодня в национальное законодательство, а также устранение на законодательном уровне замечаний ЕАГ, полученных в результате предыдущего раунда оценок, являются залогом успешного прохождения взаимной оценки», — сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании сената.
В рамках законопроекта предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции. Кроме того, регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в розыске и возврате преступных активов.
«Выполнение международных обязательств будет способствовать повышению инвестиционного имиджа нашей страны как безопасной страны с прозрачной финансовой системой. Реализация законопроекта не потребует финансовых затрат из государственного бюджета», — заключил Смаилов.
Сенаторы пришли к решению рассмотреть законопроект во втором чтении.