В Кокшетау «обнальщики» причинили государству ущерб на 9 млрд

Создатель нескольких «обнальных» фирм в Кокшетау причинил государству ущерб на 9 млрд тенге. Столько же получает сам город Кокшетау в качестве поступлений в бюджет, передает корреспондент Total.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по борьбе с экономическими преступлениями по Акмолинской области.

По информации финансовых полицейских, мужчина создал группу в составе пяти человек. Они с сентября 2011-го по сентябрь 2012 года создали несколько «обнальных» фирм. Эти подставные компании помогали обналичивать деньги и уходить от налогов клиентам из Павлодара, Алматы, Астаны, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

По данным следствия, одним из активных членов преступной группы являлся главный специалист налогового управления по городу Кокшетау.

В октябре прошлого года уголовное дело было направлено в Кокшетауский городской суд. Оно состоит из 110 томов. По делу были допрошены около 200 свидетелей. Организатор и руководитель преступной группы, некий Арыстан, находится под арестом.