Свыше 1 млрд тенге присвоил лжепредприниматель в РК

Свыше 1 миллиарда тенге ущерба причинил государству лжепредприниматель из Акмолинской области, сообщает агентство «Новости-Казахстан».

Департаментом финансовой полиции по Акмолинской области по факту преднамеренного и ложного банкротства (статья 217 УК РК) возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена.

«Подозреваемый без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность организовал ТОО «Матрикс-2010». Целью создания лжепредприятия стало уклонение от уплаты налогов за материальное вознаграждение путем выдачи фиктивных бухгалтерских документов по реализации товаров, работ, услуг и обналичивания денег в банках», - говорится в сообщении.

Пытаясь избежать уголовной ответственности, он инициировал процедуру банкротства, изготовив фиктивный договор займа. По заявлению директора ТОО «Жумбактас-2000» специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области признал банкротство ТОО «Матрикс-2010» и возбудил конкурсное производство.

«Сумма ущерба причиненного государству от незаконной деятельности ТОО «Матрикс-2010» составила свыше 1 миллиарда тенге. Кроме того, подозреваемый создал ряд лжепредприятий, зарегистрированные на подставных лиц. Он арестован»,- заключили в ДБЭКП.