Продолжаются обыски в офисах АО «Казахстан Кагазы»

1 октября 2013 года прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело по факту уклонения компаний АО «Казахстан Кагазы», ТОО «KAGAZY RECYCLING» и ТОО «ВТС-ВТОРСЫРЬЕ» от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, сообщает корреспондент Total.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции Казахстана.

Уголовное дело для проведения расследования направлено в Департамент финансовой полиции по Алматинской области.

Группа компаний АО «Казахстан Кагазы» состоит из 8 дочерних предприятий, фактическим учредителем которых с 2008 года является гражданин Испании и Великобритании Томас Матеос Вернер.

Конечной иностранной компанией, которой принадлежат все вышеуказанные юридические лица, является Kazakhstan Kagazy PLC, зарегистрированная на острове Мэн (Великобритания).

В ходе предварительного следствия руководство данных предприятий, проигнорировав законные требования следователей, не предоставило необходимые для производства проверочных действий учредительные и бухгалтерские документы предприятий.

В связи с чем с 11 декабря на территории всего холдинга проводятся обыски, санкционированные прокуратурой области, с целью обнаружения и изъятия необходимой документации.

При этом производственная деятельность указанных предприятий не остановлена, банковские счета организаций не арестовывались, административные и производственные помещения компаний не опечатывались.

В настоящее время уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается.