Нацбанк приостановил лицензию БТА Банка на обмен валюты

Национальный банк РК приостановил действие лицензии АО «БТА Банк». С 18 декабря он не может обменивать иностранную валюту, сообщили корреспонденту Total.kz в банке.

Приостановка проведена после проверки работы БТА Банка городской прокуратурой. Главный надзорный орган проверял соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Прокуроры выявили факты несвоевременного информирования Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Далее в адрес Нацбанка было внесено представление об устранении нарушений с привлечением БТА Банка к адмответственности и приостановлением банковских операций. Кроме того, за вышеназванное нарушение он был оштрафован на 605,5 тыс. тенге.