Казахстанка создала пирамиду, прикрываясь несуществующим банком

Женщина, подозреваемая в организации финансовой аферы, задержана в Усть-Каменогорске, передает ИА «Новости-Казахстан».

«Задержана 50-летняя жительница Усть-Каменогорска, которая организовала незаконную деятельность по принципу финансовой пирамиды. Предприимчивая женщина в центре города арендовала офис под видом ТОО и составляла договора с клиентами о якобы предоставлении им беспроцентного банковского кредита в сумме 100 тысяч евро от вымышленного английского банка Bank of Kingdom. При этом комиссионные сборы она определила в размере 75 тысяч тенге с физических и 180 тысяч тенге с юридических лиц. Для убедительности некоторым из клиентов она даже раздавала поддельные банковские платежные карточки, твердив, что кредитные суммы от банка через некоторое время поступят на эти карточки. При этом не забыв получить за карточки еще по 20 тысяч тенге», - рассказали в полиции.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время полицейские изъяли фиктивные документы и поддельные карточки.  

«В полицию уже обратились 20 человек, обманутые любительницей легкой наживы. Но по нашим сведениям, число пострадавших от мошеннических действий этой женщины намного больше, там кроме жителей областного центра есть и жители районов нашей области», - пояснили в ДВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие по установлению всех обстоятельств.