В Нацбанке предупредили об участившихся случаях мошенничества в Казахстане

Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с международными переводами, передает корреспондент Total.kz.

«Физические и юридические лица обращаются в Национальный банк с просьбой о содействии в получении денег в иностранной валюте. К таким обращениям, как правило, прилагаются поддельные платежные документы, в том числе в форматах SWIFT, и договоры, подтверждающие несуществующие счета и переводы денег. Обращаем внимание, что Национальный банк является центральным банком и представляет собой верхний уровень банковской системы. Он не обслуживает физических лиц и не осуществляет переводы денег как резидентов, так и нерезидентов РК», — объяснили в финрегуляторе.   

Также в Национальном банке добавили, что не участвуют в процессе обслуживания платежей клиентов через SWIFT и не выдает разрешений на проведение операций посредством SWIFT.     

В пресс-службе банка проинформировали, что Нацбанк присваивает учетные номера отдельным валютным договорам исключительно для сбора данных по валютным операциям. Процедура не носит разрешающий, санкционирующий либо одобряющий характер.

«Учетный номер присваивается без каких-либо обязательств со стороны регулятора и его наличие не означает поступление либо отправку денег по договору. При этом присвоение номера не освобождает от ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан», — отметили в Нацбанке.