Ущерб на 700 миллионов тенге нанесла ОПГ в Караганде

Сотрудники ДЭР по Карагандинской области комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК задержали группу лиц, которая занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды, сообщает Total.kz.

«В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий, с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат», – говорится в распространенном сообщении комитета.

Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 миллионов тенге.

В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 1 подозреваемого – в виде домашнего ареста. 30 декабря уголовное дело было направлено в суд.