Деятельность финпирамиды пресечена в Алматы
Организация работала под видом инвестиционной компании.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО «Qozgan inc.», замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК, сообщает Total.kz.
Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней. Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается.
В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком до 2 месяцев.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.