Почти 20 млрд тенге похитили опэгэшники в Актобе
Арестован один из организаторов ОПГ, два его подельника находятся в розыске
В Актобе арестован один из руководителей организованной преступной группировки, которого финпол обвиняет сразу по трем статьям Уголовного кодекса РК. По информации силовиков, группировка действовала в течение 5 лет, сообщает корреспондент Total.kz со ссылкой на пресс-службу актюбинской финансовой полиции.
В преступную группу входили 9 человек, которые через принадлежащие им фирмы участвовали в конкурсах государственных закупок. Ими при строительстве пяти объектов в Актюбинской области похищено более 1,9 млрд бюджетных тенге, которые были выведены и обналичены через счета лжепредприятий. Кроме того, ОПГ в 2008-2012 годах, зарегистрировав более 10 лжепредприятий, оказывала услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств. Ущерб от деятельности лжепредприятий в виде неуплаченных налогов составил почти 16 млрд тенге.
Возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, лжепредпринимательства и участия в деятельности ОПГ. Арестован один из руководителей группировки Казтаев. В розыск объявлены два его подельника, остальные члены ОПГ находятся под подпиской о невыезде. Наложен арест на 279 единиц транспортных средств, 13 квартир и 51 земельный участок. По данным финпола, это уже 15-я по счету ОПГ, обезвреженная с начала этого года в сфере экономической деятельности.